一、會議召開情況

深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十三次會議于 2017 年 4 月 20 日在深圳市龍崗區(qū)碧新路世宏大廈 907 室會議室召開。會議通知于 2017 年 4 月 9 日向各董事發(fā)出。公司現(xiàn)有董事 5 人，實際出席會議 5 人，會議由董事長王建萍主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所作決議合法有效。

二、會議議案及表決情況

會議以投票方式通過以下議案：

1. 審議通過《關于<2016 年度董事會工作報告>的議案》議案內(nèi)容：審議董事會完成的 2016 年工作報告

表決結(jié)果： 5 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權(quán)。

回避表決情況: 不涉及回避事項，無需回避。此議案需提交股東大會審議

2. 審議通過《關于<2016 年度總經(jīng)理工作報告>的議案》

議案內(nèi)容：審議總經(jīng)理完成的 2016 年工作報告

表決結(jié)果： 5 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權(quán)。

回避表決情況: 不涉及回避事項，無需回避。

3. 審議通過《關于<2016 年年度報告及摘要>的議案》。

議案內(nèi)容：大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司出具了編號為大華審字[2017]002332 號《審計報告》，內(nèi)容能夠真實反映公司2016 年 12 月 31 日的財務狀況以及 2016 年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。公司以此編寫了 2016 年年度報告及摘要，現(xiàn)均提交董事會審議，相關內(nèi)容詳見在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定披露平臺www.neeq.com.cn 上披露的《2016 年年度報告》(公告編號：2017-017)、《2016 年年度報告摘要》(公告編號：2017-018)

表決結(jié)果： 5 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權(quán)

回避表決情況: 不涉及回避事項，無需回避。此議案需提交股東大會審議。

4. 審議通過了《關于<2016 年度權(quán)益分派預案>的議案》

議案內(nèi)容: 權(quán)益分派預案的內(nèi)容詳見公司披露的《2016 年度權(quán)益分派預案公告》(公告編號：2017-019)

表決結(jié)果： 5 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權(quán)

回避表決情況: 不涉及回避事項，無需回避。此議案需提交股東大會審議

5. 審議通過了《關于<2017 年度財務預算報告>的議案》

議案內(nèi)容：審議 2017 年度財務預算報告。

表決結(jié)果： 5 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權(quán)

回避表決情況: 不涉及回避事項，無需回避。此議案需提交股東大會審議

6. 審議通過了《關于<2016 年度財務決算報告>的議案》

議案內(nèi)容：審議 2016 年度財務決算報告。

表決結(jié)果： 5 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權(quán)

回避表決情況: 不涉及回避事項，無需回避。此議案需提交股東大會審議

7. 審議通過《關于<募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》

議案內(nèi)容：相關內(nèi)容詳見在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定披露平臺 www.neeq.com.cn 上披露的《募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號：2017-022)

表決結(jié)果： 5 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權(quán)。

回避表決情況: 不涉及回避事項，無需回避。此議案需提交股東大會審議

8. 審議通過《關于修改<公司章程>的議案》

議案內(nèi)容：因公司擬進行 2016 年年度利潤分配及公司資本公積轉(zhuǎn)增股本，公司注冊資本額、股本總數(shù)將會發(fā)生變化，擬相應修改公司章程的相關條款。原第一章第八條：公司注冊資本為人民幣 2,462.2353 萬元?，F(xiàn)修訂為：公司注冊資本為人民幣 3,200.9058 萬元原第三章第十七條：公司的股份總額為 2,462.2353 萬股，每股面值人民幣 1.00 元?，F(xiàn)修訂為：公司的股份總額為 3,200.9058 萬股，每股面值人民幣 1.00 元。最終以經(jīng)中國結(jié)算審核登記的實際權(quán)益分派結(jié)果為準修訂。

表決結(jié)果： 5 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權(quán)。

回避表決情況: 不涉及回避事項，無需回避。此議案需提交股東大會審議

9. 審議通過《關于<年度報告重大差錯責任追究制度>的議案》

議案內(nèi)容：為了進一步提高公司規(guī)范運作水平，加大對年報信息披露責任人的問責力度，提高年報信息披露的質(zhì)量和透明度，確保公司年報信息披露的真實性、準確性、完整性和及時性，根據(jù)相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等制度規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況，制定了《年度報告重大差錯責任追究制度》。相關內(nèi)容詳見在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定披露平臺 www.neeq.com.cn 上披露的《年度報告重大差錯責任追究制度》(公告編號：2017-020)。

表決結(jié)果： 5 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)

回避表決情況: 不涉及回避事項，無需回避。

10. 審議通過《關于召開 2016 年年度股東大會的議案》

議案內(nèi)容：提議 2017 年 5 月 17 日以現(xiàn)場召開的方式召開公司2016 年年度股東大會，審議董事會、監(jiān)事會需提交股東大會審議的相關議案。

表決結(jié)果： 5 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)

回避表決情況: 不涉及回避事項，無需回避。

三、備查文件目錄

《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲诙螘h決議》

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2017 年 4 月 20 日

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