一、會議召開情況

深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?以下簡稱“公司”)第一屆監(jiān)事會第七次會議于 2017 年 4 月 20 日在深圳市龍崗區(qū)碧新路世宏大廈 907 室會議室召開。會議通知于 2017 年 4 月 9 日向各監(jiān)事發(fā)出。公司現(xiàn)有監(jiān)事 3 人，實際出席會議 3 人，會議由監(jiān)事會主席周愛萍持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

二、會議議案及表決情況

會議以投票方式通過以下議案：

1. 審議通過《關(guān)于<2016 年度監(jiān)事會工作報告>的議案》。議案內(nèi)容：審議監(jiān)事會完成的 2016 年工作報告。

表決結(jié)果：3 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權(quán)。

回避表決情況: 不涉及回避事項，無需回避。此議案需提交股東大會審議。

2. 審議通過《關(guān)于<2016 年年度報告及摘要>的議案》

議案內(nèi)容：根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司發(fā)布的《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細則》等有關(guān)要求，公司監(jiān)事會對公司《2016 年年度報告及摘要》進行了審核，并發(fā)表審核意見如下：

(1)年度報告及年度報告摘要編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。

(2)年度報告及年度報告摘要的內(nèi)容和格式符合全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司的各項規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司 2016 年年度報告及年度報告摘要所包含的信息存在不符合實際的情況，公司《2016 年年度報告及年度報告摘要》真實地反映出公司當年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況。

(3)提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：3 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權(quán)

回避表決情況: 不涉及回避事項，無需回避。此議案需提交股東大會審議。

3. 審議通過了《關(guān)于<2017 年度財務(wù)預算報告>的議案》

議案內(nèi)容：審議 2017 年度財務(wù)預算報告。

表決結(jié)果： 3 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權(quán)

回避表決情況: 不涉及回避事項，無需回避。此議案需提交股東大會審議

4. 審議通過了《關(guān)于<2016 年度財務(wù)決算報告>的議案》

議案內(nèi)容：審議 2016 年度財務(wù)決算報告。

表決結(jié)果： 3 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權(quán)

回避表決情況: 不涉及回避事項，無需回避。此議案需提交股東大會審議

三、備查文件目錄

《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谝粚帽O(jiān)事會第七次會議決議》

深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?p style="text-align:right;">監(jiān)事會

2017 年 4 月 20 日

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