一、會議召開情況

公司第一屆董事會第二十四次會議于2017年6月6日在深圳市龍崗區(qū)碧新路世宏大廈907公司會議室召開。會議通知于2017年5月31日向各董事發(fā)出。公司現(xiàn)有董事5人，實際出席會議5人，會議由董事長王建萍主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所作決議合法有效。

二、會議審議議案及表決情況

會議以投票方式通過以下議案：

(一)審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》,并提交股東大會審議。

議案內容：鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，為保證董事會正常工作需要進行換屆選舉，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定，經公司股東提名,王建萍、周云、譚新雄、周明、劉靜為公司第二屆董事會董事候選人，經公司股東大會表決通過后，共同組成公司第二屆董事會，任期三年，自股東大會審議通過之日起至公司第二屆董事會屆滿之日止。上述董事候選人符合《公司法》、 公司章程以及其它相關法律法規(guī)對董事任職資格的要求。第一屆董事會任期屆滿至第二屆董事會董事就任之前，第一屆董事會全體成員將繼續(xù)履行董事職責。

董事候選人簡歷：

王建萍，男，1969 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。清華大學深圳 研究生院高級工商管理精品課程研究班結業(yè)，大學?？茖W歷;深圳市萍鄉(xiāng)商會副 會長。1989 年-1993 年,任江西萍鄉(xiāng)東橋職業(yè)中學教師;1993 年-1998 年，個體經營;1998 年-2004 年，任深圳市春旺防潮珠廠廠長;2004 年-2014 年，任深圳市春旺實業(yè)有限公司執(zhí)行董事、總經理;2014年至今，任深圳市春旺環(huán)保 科技股份有限公司董事長、總經理。

周云，男，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。2001 年-2014 年，歷任深圳市春旺防潮珠廠質檢員、深圳市春旺防潮珠廠生產部經理助理、深 圳市春旺實業(yè)有限公司生產部副經理、深圳市春旺實業(yè)有限公司任生產部經理; 2014年至今，任深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径?、技術總監(jiān)、生產部經理譚新雄，男，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。1990 年-1992 年，任湖南省高田小學教師;1998 年-2014 年，歷任深圳永興紙品公司印刷車間主管、深圳市春旺防潮珠廠行政人事部經理、深圳市春旺實業(yè)有限公司副經理;2014年至今，歷任深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径?、行政部經理、采購部經理。

劉靜，女，1985 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。2004 年-2014 年，歷任深圳市春旺防潮珠廠銷售商務部主管、深圳市春旺防潮珠廠銷售部經理 助理、深圳市春旺實業(yè)有限公司銷售內貿部主管、深圳市春旺實業(yè)有限公司銷售 部經理。2014年至今，任深圳市春旺環(huán)保科技股份有限公司董事、銷售部經理。

周明，男，中國國籍，1971 年生，本科，會計師。2003年-2008年深圳市路安特瀝青高新技術有限公司財務經理，2009年-2012年深圳市沃爾核材股份有限公司子公司財務總監(jiān)，2013年-2014年深圳市捷甬達實業(yè)有限公司財務總監(jiān)，2015 年 8 月加入深圳市春旺環(huán)保科技股份有限公司任財務總監(jiān)。

上述董事候選人均未被納入失信聯(lián)合懲戒 對象名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，符合股轉系統(tǒng)《關于對失信主體實施聯(lián)合 懲戒措施的監(jiān)管問答》的要求。

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

回避情況: 不涉及回避事項，無需回避。

此議案需提交股東大會審議。

(二)審議通過了《關于召開公司 2017 年第二次臨時股東大會的議案》。

議案內容：提議召開 2017 年第二次臨時股東大會，審議需提交股東大會審議的議案,召開時間為 2017 年 7月 4日,地點為公司會議室。

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

回避情況：不涉及回避事項，無需回避。

三、備查文件

1、經與會董事簽字確認的《深圳市春旺環(huán)保科技股份有限公司第一屆董事會第二十四次會議決議》。

深圳市春旺環(huán)保科技股份有限公司

董事會

2017年 6月 6日